Prevención de lavado de activos · Para sujetos obligados ante la UIF-Perú

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PLAFT Listo · Registro de operaciones

Registro de operaciones

Noviembre 2026

Clientes verificadosExportar registro

Operaciones: 12
Superan el umbral: 1
IAOC vence: 15 feb

RO-0112Quispe Rojas, María FernandaSupera el umbral · al registro · 18 novUS$120,000
RO-0111Huamán Torres, LuisSin coincidencias en listas · 14 novUS$2,200
RO-0110Vargas Paredes, RosaSin coincidencias en listas · 09 novUS$1,800

Borrador del IAOC 202680%

Listas OFAC, ONU y UE actualizadas hoy

Vista ilustrativa · datos ficticios

Diseñado según la Res. SBS N° 789-2018 y sus modificatorias
Verificación diaria en listas OFAC, ONU y UE
Listo para el plazo del IAOC: 15 de febrero